Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PLD)

Neste treinamento, o colaborador compreenderá as três etapas da lavagem de dinheiro — Colocação, Ocultação e Integração — e a importância estratégica do COAF na fiscalização financeira. O conteúdo capacita o aluno a operar com excelência os programas de Conheça Seu Cliente (KYC) e a identificação de Pessoas Expostas Politicamente (PEPs). O foco central é o desenvolvimento de um olhar analítico para detectar sinais de alerta e transações suspeitas, garantindo que o consorciado e a instituição estejam protegidos por meio dos canais internos de denúncia e do sigilo absoluto.